On 12 August 2016, Thailand Bail was featured in an article by major Russian news company RIA Novosti, part of the RT group. The article highlights the work from Thailand Bail on a major Thailand – Russia – USA extradition case. Within the first day, thousands of people read this article, which was expertly written about the case of Dmitry Ukrainskiy, Russian national who was detained in Thailand pending an FBI investigation. Thailand Bail represents a wide variety of clients from many countries, including Russia and the United States. While we will not comment directly on cases that we are actively working on, we do encourage you to read the article. It is in the original Russian language below, as well as the translated version in English above the Russian version.

US accuses Ukrainskiy in banking scam

BANGKOK, Aug. 12 -. RIA Novosti US accuses Russian Dmitry Ukrainian, who was arrested in Thailand on the FBI’s request, of complicity in the largest banking fraud in the United States and other countries, according to RIA Novosti consultant Bar Association Thailand Bail for Immigration.

Thai Bar Association Thailand Bail, representing the interests of the Ukrainian Criminal Court in Bangkok, gained access to his court case on Thursday.

“The charges brought against Ukrainian Prosecutor’s Office for the Eastern District of New York charges the following:. Conspiracy to commit fraud with bank accounts, fraud with bank accounts, fraud with the use of the telegraph, conspiracy to commit money laundering, money laundering,”.

The text of the preliminary request for the arrest and extradition of Russians said that the FBI in 2014, is investigating a group of persons to which the US law enforcers are now included and Dmitry Ukrainian.

According to US documents, said the consultant, people in the US, which, according to the FBI believes is linked Ukrainian, is suspected of large-scale banking fraud with the use of “dummy” page on the Internet, by means of which to obtain bank card information and billing a significant number of American citizens. With these accounts were then removed and the money transferred to accounts abroad USA. “The prosecution alleges that the money fell, including the accounts and Ukrainian and Uzbek citizen Olga Komova, who was arrested in Thailand at the same time with him, and on this basis they are accused by the listed items,”.

Dmitry Ukrainian, who was arrested in the resort town of Pattaya, July 15, and was arrested by the court on July 21 rejected all accusations and claims that he received in 2014 – 2016 remittances from US customers for the purchase of real estate in Thailand, officially on their behalf formalizing the deal and sending documents real estate customers. According to him, he has a copy of all relevant documents on these transactions.

РИА Новости http://ria.ru/world/20160812/1474197593.html#ixzz4HKHY53gA

США обвиняют Украинского в банковской афере

БАНГКОК, 12 авг – РИА Новости. США обвиняют россиянина Дмитрия Украинского, арестованного в Таиланде по запросу ФБР, в соучастии в крупной банковской афере на территории США и других стран, сообщил РИА Новости консультант адвокатской коллегии Thailand Bail по делам иностранных граждан.

Таиландские адвокаты коллегии Thailand Bail, представляющие интересы Украинского в Уголовном суде Бангкока, в четверг получили доступ к его судебному делу.

“Обвинения Украинскому предъявлены прокуратурой Восточного округа Нью-Йорка. Обвинения следующие: сговор с целью мошенничества с банковскими счетами, мошенничество с банковскими счетами, мошенничество с использованием телеграфа, сговор с целью отмывания денег, отмывание денег”.

В тексте предварительного запроса на арест и экстрадицию россиянина говорится, что ФБР с 2014 года ведет расследование в отношении группы лиц, в которую американские правоохранители сейчас включают и Дмитрия Украинского.

Судя по американским документам, рассказал консультант, людей в США, с которыми, по мнению ФБР, связан Украинский, подозревают в крупной банковской афере с использованием “подставной” страницы в интернете, с помощью которой получены данные банковских карт и счетов значительного числа американских граждан. С этих счетов затем были сняты деньги и переправлены на счета за рубежами США. “Обвинение утверждает, что эти деньги попадали, в том числе, и на счета Украинского и гражданки Узбекистана Ольги Комовой, которая была арестована в Таиланде одновременно с ним, и на этом основании они и обвиняются по перечисленным статьям”.

Дмитрий Украинский, задержанный в курортном городе Паттайя 15 июля и арестованный судом 21 июля, отвергает все обвинения и заявляет, что получал в 2014 – 2016 годах денежные переводы от клиентов из США на покупку недвижимости в Таиланде, официально по их поручению оформляя сделки и пересылая документы на недвижимость заказчикам. По его словам, у него имеются копии всех соответствующих документов по этим сделкам.

РИА Новости http://ria.ru/world/20160812/1474197593.html#ixzz4HKHvVtXN